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제목 제40기 정기주주총회 공고 작성일 2018-03-08
이름 관리자 조회 2228
첨부파일 제40기정기주총소집통지서_20180308.pdf    

주주님께,

제40기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 제365조 및 정관 제17조, 제19조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2018년 03월 23일(금요일) 09:00

 

2. 장 소 : 인천광역시 서구 갑문2로 38 단해창도클러스터 강당

 

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 영업보고 및 감사보고

나.부의안건

- 제1호의안 : 제40기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 25원

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 경영 참고사항

상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

7. 의결권행사에 관한사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

2018년 3월 8일

인천광역시 서구 갑문2로 39 (오류동)

주 식 회 사 티피씨메카트로닉스

대 표 이 사 엄 재 윤 (직인생략)

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