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제목 제41기 주주총회 공고 작성일 2019-03-08
이름 관리자 조회 824
첨부파일 제41기정기주총소집통지서_20190311.pdf    

주주님께,

 

제41기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 제365조 및 정관 제17조, 제19조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

              - 아 래 -

 

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화요일) 09:00

 

2. 장 소 : 인천광역시 서구 갑문2로 39(오류동) 단해창도클러스터 강당

 

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고

나.부의안건

- 제1호의안 : 제41기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제4호의안 : 감사 선임의 건

- 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 25원

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 전자투표 및 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com /

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 13일 ~ 2019년 3월25일

* 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는

전자위임장 수여

* 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

 

7. 경영 참고사항

상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

 

8. 의결권행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주총 참석장(첨부 양식), 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

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